证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-038

乐凯胶片股份有限公司

六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十三次会议通知于2014年11月18日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年11月25日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于宋黎定先生辞去公司董事长、董事、董事会投资管理委员会主任委员职务的议案

2014年11月25日，董事会收到宋黎定先生的书面辞职报告，宋黎定先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会投资管理委员会主任委员职务。

公司及公司董事会向宋黎定先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于提名滕方迁先生任公司董事候选人的议案

经公司控股股东中国乐凯集团有限公司推荐，公司董事会决定提名滕方迁先生为公司第六届董事会董事候选人。

滕方迁先生简历：滕方迁，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，教授级高工，学士学位，历任乐凯集团第二胶片厂厂长、党委书记，乐凯华光印刷科技有限公司党委书记、总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司总经理、党委副书记。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于提名侯景滨先生任公司董事候选人的议案

经公司控股股东中国乐凯集团有限公司推荐，公司董事会决定提名侯景滨先生为公司第六届董事会董事候选人。

侯景滨，男，1973年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师，学士学位，历任乐凯胶片股份有限公司副总经理（兼汕头子公司总经理），合肥乐凯科技产业公司党委书记、副总经理等职务，现任中国乐凯集团有限公司副总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开乐凯胶片股份有限公司2014年第三次临时股东大会的议案

公司拟于2014年12月12日（周五）14时以现场和网络相结合的方式在公司会议室召开2014年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1.关于选举滕方迁先生为公司董事的议案；

2.关于选举侯景滨先生为公司董事的议案；

3.关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案（本议案已经过公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于2014年10月22日公告）。

详见公司同日发布的2014年第三次临时股东大会通知的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2014年11月26日

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2014-039

乐凯胶片股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2014年12月12日

● 股权登记日：2014年12月8日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的届次

公司2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2014年12月12日（星期五）14：00；

网络投票时间：2014年12月12日（星期五）9:30—11:30，13:00—15：00。

（四）现场会议地点：乐凯胶片股份有限公司会议室

（五）会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件2。

二、会议审议事项

序号	议案名称	披露时间	披露媒体
1	关于选举滕方迁先生为公司董事的议案	2014-11-26	中国证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）
2	关于选举侯景滨先生为公司董事的议案	2014-11-26	中国证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）
3	关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案	2014-10-22	中国证券报、上海证券交易所（www.sse.com.cn）

三、会议出席对象/列席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2014年12月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、登记办法

凡符合上述条件的股东请于2014年12月11日9:00至12:00，14:00 至17:00持股东帐户卡及持股凭证、本人身份证或单位证明，至公司证券部办理登记手续（代理人需持授权委托书，见附件1），外地股东可用信函或传真登记。

五、会期半天，食宿及交通费用自理。

六、联系方式

联系地址：河北省保定市乐凯南大街6 号公司证券部

联系人：张先生

电话：0312-3302386；传真：0312-3302386

邮编：071054

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2014年11月26日

附件1：（本授权委托书复印及剪切均有效）

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表我单位/个人，出席乐凯胶片股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： _______________________

委托人营业执照/身份证号码：_______________________

委托人持股数： _______________________

委托人股东帐号： _______________________

受托人（签名）： _______________________

受托人身份证号码： _______________________

委托日期： ___ ___年______ 月______ 日

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

提示：

1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

2、 投票日期： 2014年12月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

一、投票流程

（一）、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738135	乐凯投票	3	A股股东

（二）、表决方法

1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有3项提案	738135	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格
1	关于选举滕方迁先生为公司董事的议案	1元
2	关于选举侯景滨先生为公司董事的议案	2元
3	关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案	3元

（3）表决意见：

表决序号	对应的申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

二、投票举例

1、股权登记日2014年12月8日A股收市后，持有乐凯胶片A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738135	买入	99.00元	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738135	买入	3.00元	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738135	买入	3.00元	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第3号提案《关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738135	买入	3.00元	3股

三、投票注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合股东大会网络投票细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。