本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　华塑控股股份有限公司九届董事会第十一次临时会议于2014年11月24日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年11月21日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：

　1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　公司董事长郭宏杰先生因日常工作繁忙辞去其兼任的董事会秘书职务。经董事长郭宏杰提名，董事会提名委员会审核，聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书（李笛鸣先生的简历附后），任期至本届董事会届满。

　独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

　本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　为了改善公司经营现状，强化公司内部控制，经董事会提名委员会提议，聘任肖祖栋先生、蒋文先生为公司副总经理（肖祖栋先生、蒋文先生的简历附后），任期至本届董事会届满。

　独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

　本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　三、备查文件

　经与会董事签字的《表决票》。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十一月二十五日

　附：

　李笛鸣先生简历：

　李笛鸣，男，1961年5月生，大学本科学历，工程师。曾任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书。

　李笛鸣先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李笛鸣先生通讯方式如下：

　电话：028-85365657

　传真：028-85365657

　电子信箱：DB000509@163.com

　地址：四川省成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15F

　邮编：610041

　肖祖栋先生简历：

　肖祖栋，男，1969年6月生，大学本科学历，会计师、中国注册会计师、注册税务师。曾任番禺福禺房地产开发有限公司财务总监、董事，深圳百富达咨询有限公司副总经理，百富达国际投资有限公司副总经理，深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司财务总监。

　肖祖栋先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　蒋文先生简历：

　蒋文，男，1969年8月生，大学本科学历。曾任香港万添国际有限责任公司董事总经理；2014年6月至今，任南充华塑建材有限公司常务副总经理。

　蒋文先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。