本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司潮宏基珠宝有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司潮宏基珠宝有限公司。具体内容详见公司2014年8月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-048）。

　日前，潮宏基珠宝有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得了汕头市工商行政管理局颁发的注册号为440500000171793的《营业执照》，具体内容如下：

　名 称：潮宏基珠宝有限公司

　类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　住 所：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街4号5楼

　法定代表人：廖创宾

　注册资本：人民币伍仟万元

　经营范围：珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、金银制品、黄金镶嵌饰品、钟表、眼镜、工艺美术品、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用杂品的生产、加工、批发、零售及维修；化妆品的批发及零售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告

　广东潮宏基实业股份有限公司

　2014年11月24日