本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东高速股份有限公司第四届董事会第五十三次会议（临时）于2014年11月24日（周一）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2014年11月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议并通过了以下决议：

　一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了利嘉实业（福建）集团有限公司回购项目权益的议案

　经2013年3月20日召开的公司第四届董事会第三十三次会议审议批准， 2013年4月22日,公司与利嘉实业（福建）集团有限公司（简称“利嘉集团”）签订有关协议，约定：公司以68468万元受让利嘉集团持有的云南正林实业集团有限公司（简称“正林公司”）44.9%股权及41730万元债权（简称“交易标的”）；一年内，如利嘉集团希望回购交易标的，须按约定价格进行回购；超过一年，如正林公司未实现约定经营目标，公司有权要求利嘉集团回购交易标的。2013年5月公司支付了交易标的受让款，并办理了工商变更登记手续。

　根据《企业国有资产法》相关规定和有关协议约定，经与利嘉集团协商，会议同意，鉴于公司持有上述交易标的已超过一年期限，在原约定一年内回购价格7.94亿元基础上，由利嘉集团以8.2亿元回购上述交易标的。

　特此公告。

　山东高速股份有限公司

　董事会

　2014年11月25日