本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司出资 20,000 万元在北京市投资设立一家小额贷款公司。具体内容请见2014 年7月1日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立小额贷款公司的公告》、《第三届董事会第六次会议决议公告》。

　近日，公司收到北京市金融工作局下发的《关于筹建北京农信小额贷款有限公司的批复》（京金融 [2014]179号），同意由本公司在海淀区单独发起筹建北京农信小额贷款有限公司，试点互联网小额贷款业务，筹建期为自收到筹建批复之日起3个月内。

　公司将按照批复文件的要求尽快完成工商登记及申请开业等工作，并严格按照信息披露相关规则履行持续披露义务。敬请投资者关注。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2014年11月24日