本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）因正在筹划重大事项，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：科冕木业，证券代码：002354）已于2014年10月31日开市起停牌，并于2014年10月31日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公告编号为2014-067；于2014年11月6日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》，公告编号为2014-069；于2014年11月13日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》，公告编号为2014-070。

　现因本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，目前，鉴于公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请及深圳证券交易所同意，公司股票自2014年11月20日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月20日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。

　特此公告。

　大连科冕木业股份有限公司董事会

　2014年11月19日