证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[079]

　招商局能源运输股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司董事会于 2014 年 11月19日收到独立董事张宝林先生的辞职报告，根据国家的相关规定，张宝林先生申请辞去公司独立董事职务。

　张宝林先生担任公司董事以来勤勉尽责，公司及董事会在此特致谢忱。

　由于张宝林先生辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据公司章程的规定，其辞职需待新任独立董事到任后生效。在新任独立董事到任前，张宝林先生仍将按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行独立董事职责。公司将尽快提名和增补独立董事人选，以符合公司章程的有关规定。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2014年11月20日