本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年11月19日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）收到持股5%以上股东张慕中先生的股份减持告知函，其本人于2014年11月17日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份共计10,490,000股，占公司总股本的4.902%。本次减持后，张慕中先生持有公司股份5,640,249股，占公司总股本的2.64%，持股比例低于5%。具体情况如下：

一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数（股）	比例 （%）
张慕中	集中竞价交易	-	-	-	-
	大宗交易	2014年11月17日	24.59	10,490,000	4.902%
	其它方式	-	-	-	-

（二）股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份
		股数 (股)	占总股本比例(%)	股数 (股)	占总股本 比例(%)
张慕中	合计持有股份	16,130,249	7.54%	5,640,249	2.64%
	其中：无限售条件股份	16,130,249	7.54%	5,640,249	2.64%
	有限售条件股份	0	0%	0	0%

二、其他相关说明

（一）本次减持没有违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次减持后，张慕中先生的持股比例为2.64%，不再是持有公司5%以上股份的股东。

（三）本次权益变动的具体情况详见公司披露在2014年11月20日巨潮资讯网上的《广西皇氏甲天上乳业股份有限公司简式权益变动报告书》。

三、备查文件

（一）张慕中先生的股份减持告知函；

（二）广西皇氏甲天上乳业股份有限公司简式权益变动报告书。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日