本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　1、本次会议无新增议案提交表决；

　2、在本次会议召开期间，没有否决或变更提案；

　3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开的情况

　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月28日以公告形式发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，2014年11月14日以公告形式发布了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　2、召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。

　3、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年11月18日下午14：30

　（2）网络投票时间：2014年11月17日-2014年11月18日。其中：

　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月17日15：00至2014年11月18日15：00的任意时间。

　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司一楼会议室

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：蒋纬球先生

　7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共47人，代表有表决权的股份数为82,032,675股，占公司股份总数的21.6079%，其中：

　出席现场会议的股东（代理人）共计5人、代表股份80,086,985股、占上市公司总股份的21.0954％；通过网络投票的股东42人，代表股份1,945,690股，占上市公司总股份的0.5125％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　出席本次会议的中小股东（代理人）共46人，代表有表决权的股份数为2,058,757股，占公司股份总数的0.5423％，其中：

　出席现场会议的中小股东（代理人）共计4人、代表股份113,067股、占上市公司总股份的0.0298％；通过网络投票的中小股东42人，代表股份1,945,690股，占上市公司总股份的0.5125％。

　3、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

　四、提案审议通过和表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

　表决通过《关于转让参股公司江苏阜宁农村商业银行股份有限公司5%股权的议案》。

　1、表决情况：

　同意81,457,585股，占出席会议股东所持有效表决权的99.30％；反对575,090股，占出席会议股东所持有效表决权的0.70％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权的0％。

　2、其中除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东所持有效表决票数为2,058,757股，具体表决情况如下：

　同意1,483,667股，占出席会议中小股东所持股份的72.07％；反对575,090股，占出席会议中小股东所持股份的27.93%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　议案的具体内容详见2014年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊载的《江苏法尔胜股份有限公司第八届第五次董事会会议决议公告》。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　2、律师姓名：居建平 张红叶

　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书；

　2、江苏法尔胜股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议。

　特此公告！

　江苏法尔胜股份有限公司董事会

　2014年11月19日