本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、非公开发行股票基本情况

　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以非公开发行股票募集现金方式购买资产事项（以下简称“本次非公开发行股票”）。2014 年 7 月 21 日，公司召开第五届董事会第十五次会议并审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案，并于 2014 年 7 月 23 日发布了《潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》及相关公告。

　二、非公开发行股票进展情况

　公司及相关方正在积极推动本次非公开发行股票事项。截至本公告日，依据公司和HT公司签署的《附条件生效的股权转让协议之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），由独立第三方储量评估机构出具了新的储量报告，新储量报告能够证明LCW资产权益原油储量达到并超过《框架协议》中约定的标准。同时，公司正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次非公开发行股票的相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次非公开发行股票相关事项。

　三、风险提示

　公司本次非公开发行股票事项尚需提交股东大会审议通过后，并经中国证券监督管理委员会以及境内外其他监管机构的批准或备案后方可实施。敬请广大投资者仔细阅读《潍坊亚星化学股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》及相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司

　董事会

　二○一四年十一月十八日