股票代码：000410  股票简称：沈阳机床   公告编号：2014-67

　沈阳机床股份有限公司独立董事辞职公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2014 年 11 月17 日，公司董事会收到独立董事方红星先生书面辞职报告。根据中共中央组织部、中共辽宁省委组织部及其所任职单位的相关要求，方红星先生辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，方红星先生不在公司担任任何职务。

　根据《上市公司规范运作指引》的规定，方红星先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。独立董事方红星先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

　公司董事会对方红星先生任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十一月十八日