证券代码：600067 证券简称：冠城大通

　转债代码：110028 转债简称：冠城转债

　编号：临2014-069

　冠城大通股份有限公司

　第九届董事会第十六次

　（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　冠城大通股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议于2014年11月13日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年11月17日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　《关于公司向五矿国际信托有限公司申请不超过4.2亿元信托贷款的议案》。

　同意公司向五矿国际信托有限公司申请不超过人民币4.2亿元信托贷款，贷款期限3年，贷款年利率为8.85%。该贷款以公司持有富滇银行股份有限公司股份中2.45亿股股权提供质押担保，同时由公司全资子公司骏和地产（江苏）有限公司提供连带担保责任。

　特此公告。

　冠城大通股份有限公司董事会

　2014年11月19日