本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

　(二)本次会议通知和资料于2014年11月13日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

　(三)本次会议于2014年11月18日以通讯方式召开。

　(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、卞华舵、蒋国健、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建）。

　二、董事会会议审议情况

　关于聘任董事会秘书的议案。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　根据公司《章程》之规定，经董事长提名，同意聘任财务总监万俊先生兼任董事会秘书职务，任期与本届董事会一致，自本次董事会审议通过之日起至2016年7月30日止。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为本次董事会秘书聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十八日

　附件：万俊先生简历

　万俊，男，汉族。1973年4月出生，本科，高级国际财务管理师。曾任中兴通讯股份有限公司营销事业部财务总监、亚太区财务总监、海外资金总监、中兴集团财务公司副总经理、中兴通讯新加坡国际董事总经理。现任公司财务总监（首席财务官）。