证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-51

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　陕西宝光真空电器股份有限公司于2014年11月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，2014年11月17日会议以通讯表决的方式召开，应参加会议表决董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　1、通过《关于公司股票延期复牌的议案》；

　同意公司股票自2014年11月19日起继续停牌，详见公司同日登载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于股票延期复牌的公告》2014-52号公告。

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》；

　同意向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请借入人民币流动资金借款2000万元，期限不超过12个月，用于日常经营周转或原材料采购。

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　3、通过《关于申请办理银行承兑汇票的议案》

　同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理2000万元银行承兑汇票业务。

　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　特此公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月19日

　证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-52

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　关于股票延期复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于2014年6月19日起连续停牌30日，由于本次重大资产重组方案较复杂，后经公司申请，公司股票自2014年7月21日、8月20日、9月19日、10月20日继续连续停牌30日，公司在停牌期间，每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。

　经向公司控股股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）了解后，得知本次重大资产重组方案初步拟定为：

　1、通过非公开发行股份的方式向西安泰富西玛电机有限公司（以下简称“西安泰富”）、威海泰富西玛电机有限公司（以下简称“威海泰富”）全体股东发行股份购买西安泰富、威海泰富100%股权；同时，公司向特定对象配套募集资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%。

　2、拟将现有资产和业务以适当的方式置出上市公司并涉及国有股份的转让。

　截止目前，标的公司红筹架构（西安泰富、威海泰富为原纳斯达克上市公司哈尔滨电气旗下的电机类经营资产，存在红筹架构）的拆除工作正在办理过程中，尚未取得债权人对红筹架构拆除的同意；公司现有资产及业务的置出及国有股份的转让尚未确定最终方案，待最终方案确定后将向国资监管部门申报。对拟置入资产、置出资产的审计评估等工作尚在进行之中，负责本次重组项目的财务顾问、律师等中介机构的尽职调查已取得阶段性进展，目前正在编制重组预案。

　由于现有资产、业务的置出及涉及国有股转让的方式和对价等关键事项仍需慎重论证、协商并上报国资监管部门审批，本次交易存在不能通过审批的风险；其次，标的公司红筹架构的拆除尚需取得债权人的一致同意并履行工商变更登记手续，本次交易存在未能取得债权人同意而无法拆除红筹架构的风险；因此方案框架仍存在不确定性，公司无法按期公布重组预案。

　2014年11月17日，公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议对公司股票延期复牌事项进行了专项表决。鉴于本次重大资产重组方案仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司董事会一致同意申请公司股票继续停牌。经申请，我公司股票自2014年11月19日起继续停牌不超过30日，直至公布重组预案并复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。 敬请广大投资者关注本公司公告。

　陕西宝光真空电器股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月19日