证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临2014-47

　湖南辰州矿业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴淦国先生递交的书面辞职报告，根据有关部门要求，吴淦国先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。吴淦国先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　吴淦国先生辞职后，公司董事会尚有董事6人，其中独立董事2名（含一名会计专业人士），未低于法定最低人数，未导致公司独立董事低于董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴淦国先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　吴淦国先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，维护了公司整体利益及中小股东合法权益。在此对吴淦国先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　湖南辰州矿业股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月18日