本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年06月16日、2014年09月15日以及2014年10月08日分别召开了第五届董事会第二次、第五次（临时）会议和2014年第三次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据会议决议，由全资子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）收购并改造新西兰克拉法牧场和洛岑牧场。

　2014年11月17日，纽仕兰获得了中华人民共和国国家发展和改革委员会下发的《项目备案通知书》（发改办外资备[2014]113号），同意对纽仕兰收购并改造新西兰克拉法牧场和洛岑牧场项目予以备案。现将相关备案通知书的主要内容公布如下：

　项目名称：纽仕兰（上海）乳业有限公司收购并改造新西兰克拉法牧场和洛岑牧场项目

　投资主体：纽仕兰（上海）乳业有限公司

　投资目的国：新西兰

　投资内容：纽仕兰拟通过收购香港安源乳业有限公司获得新西兰克拉法牧场的所有权以及洛岑牧场的收购权，并在收购完成后实施对上述两个牧场的改造。克拉法牧场位于新西兰北岛，包括13个奶牛牧场和3个干草牧场，占地面积约7891公顷。洛岑牧场位于新西兰北岛中部，包括10块土地，由肉牛、肉羊和干草牧场构成，占地面积约1.38万公顷。

　投资总额：3.75亿美元（均为中方投资额）

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2014年11月18日