本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召集、召开和出席情况

　（一） 会议的召集、召开情况

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次股东大会于2014 年10月28日发出通知。

　会议于2014年11月16日至2014年11月17日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年11月17日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。

　本次会议的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长袁永刚先生。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共8名，代表有表决权的股份数为470,094,900股，占公司有表决权股份总数的61.21%。

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数为469,430,000股，占公司有表决权股份总数的61.12%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计4人，代表股份664,900股，占公司有表决权股份总数的0.09%。

　2、公司董事、监事、高管人员出席本次会议。安徽承义律师事务所委派鲍金桥律师、司慧律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、提案审议和表决情况

　审议通过了关于对牧东光电（苏州）有限公司增资的议案。

　表决结果：同意票470,094,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　2、律师姓名：鲍金桥、司慧

　3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　1、苏州东山精密制造股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议；

　2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2014年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　2014年11月17日