证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-043

　天津天药药业股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年11月15日下午在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于2014年11月7日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长李立群先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事一致通过以下议案：

　1．审议通过了关于选举公司董事长的议案，选举李立群先生继续担任公司董事长；

　2．审议通过了关于选举公司董事会审计委员会、战略委员会、薪酬委员会成员的议案；

　董事会战略委员会成员为：召集人李静女士、委员万国华先生、委员赵智文先生；

　董事会审计委员会成员为：召集人周晓苏女士、委员万国华先生、委员李立群先生；

　董事会薪酬委员会成员为：召集人赵智文先生、委员周晓苏女士、委员王福军先生。

　3．审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

　经公司董事长李立群先生提名，继续聘任王福军先生为公司总经理。

　4．审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

　经公司董事长李立群先生提名，继续聘任王春丽女士为公司董事会秘书。王春丽女士不再担任公司财务总监。

　王春丽女士担任本公司财务总监工作以来，勤勉尽责、恪尽职守，从专业角度为公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金等方面做出了诸多贡献。公司对她勤勉尽责的工作表示感谢。

　5．审议通过了关于聘任公司常务副总经理、副总经理、财务总监、技术总监、市场总监的议案。

　经王福军总经理提名，继续聘任张杰先生为公司常务副总经理兼技术总监，继续聘任刘克文先生为公司市场总监，继续聘任张晋先生、刘耀明先生为公司副总经理，聘任任石岩先生为公司财务总监。

　附件1：高级管理人员简历。

　附件2：关于高级管理人员聘任的独立董事意见书。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　2014年11月18日

　附件1：高级管理人员简历

　王福军先生，1967年出生，硕士，高级工程师。历任本公司主任助理、车间技术主任、质控部部长、总经理助理、技术总监、总经理、董事。其参与的“提高曲安奈德质量，增强市场竞争能力”获得2000年天津市工业系统优质质量攻关一等奖，醋酸氟轻松工艺改进项目获得2002年天津技术创新二等奖，2003年被评为天津市优秀共产党员，2004年被评为天津市“十五”立功先进个人、天津市“技术创新带头人”，2006年被评为天津市劳动模范，2007年荣获教育部科学技术进步一等奖。

　张杰先生，1979年出生，硕士学位，中共党员，毕业于南开大学化学学院，高级工程师，天津市131人才建设工程第一层次人选。历任天津金耀集团药业研究院有限公司合成研究室研究员、科研部副部长，天津天药药业股份有限公司总经理助理兼技术支持部部长，天津药业研究院有限公司副院长，公司董事、常务副总经理、技术总监。张杰先生长期从事药品研发、生产技术开发工作，先后参与20余个新产品、新工艺的开发。参与研究的三项成果通过天津市科委组织的成果鉴定，参与承担过多项天津市科委支撑计划项目和国家重大新药创制专项项目，申报国家发明专利1项。

　王春丽女士，1969年出生，1991年获得天津财经大学国际会计专业学士学位，2004年获得南开大学经济学院金融学专业硕士学位，高级会计师。历任天津NEC财务部长、 艾迪斯鼎力科技（天津）有限公司财务总监、公司财务部部长、董事、财务总监、董事会秘书。

　刘克文先生, 1960年出生，管理工程大学专科、助理工程师。历任本公司副总经理、天津金耀集团天安药业股份有限公司副总经理、天津金耀集团天药销售有限公司副总经理、公司市场总监。

　张晋先生，1961年出生，中央党校经济管理本科班毕业。历任天津金耀氨基酸有限公司总经理助理，天津天安药业股份有限公司副总经理，天津金耀集团天药销售有限公司副总经理、公司副总经理。期间获得2008年度天津市劳动模范荣誉称号。

　刘耀明先生，1969年出生，研究生，政工师。历任公司办公室副主任，党委工作部部长，天津金耀集团有限公司总务部部长，天津金耀生物科技有限公司办公室主任、总经理助理，天津天药医药科技有限公司副总经理、公司副总经理。

　任石岩先生，1978年出生，本科，会计师，曾参加天津工委经委联合组织的高级财务人员研修班，天津经委组织的大型企业集团后备干部培训。历任天津金耀集团天药销售有限公司财务部部长、天津金耀氨基酸有限公司财务部部长，天津天药医药科技有限公司财务总监、工会主席。

　附件2：独立董事意见书

　天津天药药业股份有限公司

　独立董事意见书

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问，基于独立判断立场，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

　1. 本次聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；

　2. 经审阅被提名聘任的公司总经理及其他高级管理人员的个人简历及历任工作情况，被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；

　3. 基于独立判断，同意董事会聘任王福军先生为公司总经理，张杰先生、王春丽女士、任石岩先生、刘克文先生、张晋先生、刘耀明先生为公司高级管理人员。

　独立董事：周晓苏、万国华、赵智文

　股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2014-044

　天津天药药业股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天药药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014 年11月15日下午在金耀大厦会议室召开，会议通知于2014 年11月7日以电子邮件及传真的方式送达公司5 名监事。会议由监事会何光杰先生主持。应出席会议的监事5 人，实到5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事一致审议通过以下议案：

　审议通过了关于选举监事会主席的议案。

　根据公司监事的提名，选举何光杰先生任公司监事会主席（何光杰先生简历附后）。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司监事会

　2014 年11 月18 日

　附件：

　何光杰先生 1963 年出生，硕士，正高级工程师。曾任天津市中央制药厂药研所副所长、所长，天津市中央药业有限公司副总经理、总工程师、总经理。现任公司监事会主席、天津药业集团有限公司董事、副总经理、总工程师。