本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、股票交易异常波动情况

　上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：良信电器，证券代码：002706）于 2014年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了 20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注、核实情况说明

　针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

　1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

　4、公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司的股票；

　5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

　2、公司于2014 年10月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

　《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2014 年

　第三季度报告》全文及正文中预计公司 2014 年度归属于公司股东的净利润变动

　幅度为20%～40%，变动区间为 9,724.21万元～11,344.91万元。截止本公告日，公司已披露的年度业绩预计与实际情况不存在较大差异。

　3、公司于2014 年11月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

　《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2014年度利润分配预案的预披露公告》，公司实际控制人提议公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元-4.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　公司1/2以上的董事会成员对此发表了意见和确认。

　本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　上海良信电器股份有限公司

　董事会

　2014年11月17日