股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—064

安徽丰原药业股份有限公司

第六届十七次(临时)董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第六届十七次（临时）董事会于2014年11月17日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2014年11月13日以送达或电子邮件等方式向全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。公司监事和其他高管人员列席会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：

一、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、根据全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司向中国工商银行蚌埠涂山路支行申请总额为人民币800万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。

2、根据全资子公司马鞍山丰原制药有限公司生产经营的实际需要，公司董事会同意公司对马鞍山丰原制药有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。

3、根据全资子公司安徽丰原医药营销有限公司经营的实际需要，公司董事会同意公司对安徽丰原医药营销有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。

董事会授权公司董事长在上述担保额度和担保期限内签署相关贷款担保协议。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《关于全资子公司安徽丰原医药营销有限公司对其子公司增资的议案》。

为提升公司三级全资子公司的经营规模和市场竞争力，公司董事会同意全资子公司安徽丰原医药营销有限公司以货币资金对其全资子公司安徽丰原蚌埠医药有限公司及安徽丰原铜陵医药有限公司进行增资。

1、同意全资子公司安徽丰原医药营销有限公司对安徽丰原蚌埠医药有限公司增资，新增注册资本人民币4000万元。增资后，安徽丰原蚌埠医药有限公司注册资本将变更为人民币5000万元。

2、同意全资子公司安徽丰原医药营销有限公司对安徽丰原铜陵医药有限公司增资，新增注册资本人民币4000万元。增资后，安徽丰原铜陵医药有限公司注册资本将变更为人民币5000万元。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十七日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2014—065

安徽丰原药业股份有限公司关于

对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年11月17日，公司召开第六届十七次（临时）董事会，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

1、公司董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司向中国工商银行蚌埠涂山路支行申请总额为人民币800万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。

2、公司董事会同意公司对全资子公司马鞍山丰原制药有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。

3、公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药营销有限公司向徽商银行合肥花园街支行申请总额为人民币900万元的流动资金贷款提供担保，担保期限（自贷款办理之日起）两年。

根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项无需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）蚌埠丰原涂山制药有限公司。

1、注册资本：8800万元。

2、企业住所：蚌埠市涂山路2001号

3、法定代表人：张勇

4、经营范围：粉针剂（含头孢菌素类），大容量注射剂（含软袋），小容量注射剂（含激素类），片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，滴眼剂，精神药品（扎来普隆片），以下限分支机构经营：原料药（赖氨匹林、西尼地平、扎来普隆、盐酸阿替卡因、萘哌地尔、盐酸赖氨酸、醋酸赖氨酸、果糖、谷氨酸、乳酸钠溶液、富马酸伊布利特、葡萄糖、拉呋替丁、盐酸丙帕他莫、氨曲南、精氨酸、精氨酸阿司匹林、木糖醇），药用辅料（蔗糖、乙醇、高果糖浆、枸橼酸、枸橼酸钠、枸橼酸钾、柠檬酸三乙酯），精神药品（扎来普隆）的生产销售；淀粉糖的生产经营；医药中间体、包装材料的生产、销售，药物研究、开发。

5、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标

金额单位：(人民币)元

项目	2013年12月31日（经审计）	2014年9月30日（未经审计）
资产总额	240,089,134.54	196,715,748.92
负债总额	103,440,323.81	53,062,116.67
净资产	136,648,810.73	143,653,632.25
项目	2013年1-12月（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	113,626,672.84	94,023,916.31
净利润	8,999,324.01	7,004,821.52

（二）马鞍山丰原制药有限公司

1、注册资本：14550万元。

2、企业住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区梅山路1503号

3、法定代表人：卢家和

4、经营范围：冻干粉针剂（含激素类），小容量注射剂、原料药生产、销售；药物研究、开发；收购生产原料药所需的动物脏器、尿提取物、中药材及提取物；包装材料的生产销售。

5、马鞍山丰原制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标

金额单位：(人民币)元

项目	2013年12月31日（经审计）	2014年9月30日（未经审计）
资产总额	239,293,416.47	272,209,607.73
负债总额	34,301,712.87	39,126,842.65
净资产	204,991,703.60	233,082,765.08
项目	2013年1-12月（经审计）	2014年1-9月（未经审计）
营业收入	101,584,462.40	109,026,145.36
净利润	23,073,653.72	28,091,061.48

（三）安徽丰原医药营销有限公司

1、注册资本：6000万元。

2、企业住所：合肥市包河工业区大连路16号

3、法定代表人：卢家和

4、经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售，保健用品、预包装食品、日化、日用品销售及配送，计生用品销售及配送、咨询，从事自营和代理各类进出口业务；蛋白同化制剂、肽类激素批发经营业务，货物中转、仓储、装卸、汽车运输服务，代储代运业务，医疗器械销售及配送；中药材、中药饮片批发。

5、安徽丰原医药营销有限公司最近一年又一期的主要财务指标

金额单位：(人民币)元

项目		2013年12月31日（经审计）		2014年9月30日（未经审计）
资产总额	155,294,510.47		182,625,345.13
负债总额	107,960,213.81		101,261,121.08
净资产	47,334,296.66		81,364,224.05
项目	2013年1-12月（经审计）		2014年1-9月（未经审计）
营业收入	245,552,161.34		234,087,036.95
净利润	4,920,257.12		4,029,927.39

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：两年（自贷款办理之日起）。

3、担保额度：对蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保额为800万元；对马鞍山丰原制药有限公司提供担保额为1000万元；对安徽丰原医药营销有限公司提供担保额为900万元。

四、董事会意见

本次担保用于补充本公司全资子公司经营所需的流动资金，有利于扩大全资子公司的生产经营，提高其盈利水平和市场竞争力。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

1．如本次担保事项实际发生，公司累计对外担保总额（含对子公司）为人民币3400万元，占公司2013年度经审计净资产的3.35%。

2．本公司无逾期担保。

六、备查文件

1．公司第六届十七次（临时）董事会决议。

2．被担保人营业执照复印件及相关财务报表。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十七日