本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年11月7日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第二届董事会第三十三次会议的通知及议案等资料。2013年11月13日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心三层以现场结合电话会议的形式召开。

　会议由公司半数以上董事推举侯巍董事主持，12名董事全部出席。其中，侯巍董事、李永清董事、傅志明董事、容和平独立董事现场出席；周宜洲董事、王拴红董事、王瑞琪独立董事、王卫国独立董事、蒋岳祥独立董事、乔俊峰职工董事电话参会；因工作原因，上官永清董事书面委托侯巍董事、孙璐董事书面委托李永清董事代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过《关于选举董事代为履行第二届董事会董事长职务的议案》。

　根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会审议通过选举上官永清董事代为履行公司第二届董事会董事长职务，代为履职期限不超过6个月。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　（二）审议通过《关于选举第二届董事会战略发展委员会委员的议案》。

　根据《公司董事会战略发展委员会实施细则》，经公司1/3以上董事提名，

　1、公司董事会选举上官永清董事担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　2、公司董事会选举傅志明董事担任公司第二届董事会战略发展委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

　本次会议听取了《公司2014年第三季度内部审计工作报告》。

　特此公告

　山西证券股份有限公司董事会

　2014年11月15日