本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　一、会议召开的情况

　1、现场会议召开时间：2014年11月14日（周五）下午2:00

　2、现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

　3、表决方式：网络投票与现场投票相结合的方式。本次股东大会，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股东提供网络投票平台。

　4、召集人：本公司第六届董事会

　5、现场会议主持人：董事长赵国清先生

　6、网络投票时间：

　2014年11月13日（周四）—2014年11月14日（周五），其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日下午15：00至2014年11月14日下午15：00之间的任意时间。

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　1、股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东35人，代表股份930,468,127 股，占上市公司总股份的41.7984%。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份809,010,219股，占上市公司总股份的36.3423%。

　通过网络投票的股东31人，代表股份121,457,908股，占上市公司总股份的5.4561％。

　2、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份33,072,176股，占上市公司总股份的1.4857%。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31,464,368股，占上市公司总股份的1.4134%。

　通过网络投票的中小股东30人，代表股份1,607,808股，占公司股份总数0.0722%。

　3、本次会议由公司董事会召集，董事长赵国清先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书等相关高级管理人员列席了会议，北京市海问律师事务所指派律师见证了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了股东大会通知中已列明的所有提案。具体表决情况如下：

　1、审议并通过了公司《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

　表决结果：同意票929,357,319 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8806%；反对票1,068,008 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1148%；弃权42,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0046%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

　同意31,961,368 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的96.6413%；反对1,068,008 股，占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的3.2293%； 弃权 42,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持股5%以下股东所持表决权股份总数的0.1294%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　2、律师姓名：李丽萍、左凌云

　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　五、备查文件

　1．公司2014年第四次临时股东大会决议；

　2．北京市海问律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书；

　特此公告。

　北京华联商厦股份有限公司

　董事会

　2014年11月15日