证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-056

　苏州东山精密制造股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2014年11月9日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年11月14日在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　1、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况的专项报告。

　《苏州东山精密制造股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告！

　苏州东山精密制造股份有限公司

　董事会

　2014年11月14日