本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日在公司办公楼213会议室召开了公司2014年第五次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通知于2014年10月29日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄志明先生主持。

　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　2、出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表有表决权的股份263,638,842 股，占公司总股本的比例为40.85%。

　其中：通过网络投票出席会议的股东6名，代表有表决权的股份 4,762,501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例1.81%。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，保荐代表人列席了本次股东大会，北京市金杜律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。根据深圳证券信息公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

　表决结果：赞成票263,538,742 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.96%；反对票100,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.04%；弃权票0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成4,662,401股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.90%；反对100,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.10%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京市金杜律师事务所杨茹律师、赵志莘律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。”

　四、备查文件

　1．成都市新筑路桥机械股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；

　2．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　董事会

　二〇一四年十一月十四日