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　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第十一次临时股东大会会议通知于2014年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2014年11月14日下午2：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2014年11月14日下午2：00。

　网络投票时间为：2014年11月13日至11月14日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日下午15:00至11月14日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、主持人：董事冯均鸿先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为1人，代表有效表决权的股421,535,686股，占公司股本总额的42.7466%；通过网络投票的股东人数为14人，代表有效表决权的股份309,580股，占公司股本总额的0.0314%。

　出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计15人，代表有效表决权的股份421,845,266股，占公司股本总额的42.7780%。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,788,865股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9866%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权501股（其中，因未投票默认弃权501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0001%。

　2、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,785,865股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9859%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权3,501股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0008%。

　3、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通润雪供应链管理有限公司向宁波银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　4、审议通过了《关于公司控股子公司西安鸿瑞速冻食品有限公司向民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　5、审议通过了《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司山东分公司向齐鲁银行济南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　6、审议通过了《关于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司武汉古田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　7、审议通过了《关于公司控股子公司淄博怡亚通众兴供应链有限公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　8、审议通过了《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司天津和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　9、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　10、审议通过了《关于公司控股子公司上海怡亚通申牛供应链管理有限公司向招行银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,776,165股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9836%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,201股（其中，因未投票默认弃权3,001股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0031%。

　11、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　12、审议通过了《关于2014年公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　13、审议通过了《关于调整公司第四届董事会第十九次会议中议案一及议案二的银行授信期限及担保期限的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　14、审议通过了《关于调整公司第四届董事会第六次会议中议案四的相关内容的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　15、审议通过了《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司出资设立贵州怡品醇酒类营销有限公司的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　16、审议通过了《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新乡市怡丰供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　17、审议通过了《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立山东怡美堂供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,701股（其中，因未投票默认弃权3,501股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0032%。

　18、审议通过了《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通玖鸿供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意421,776,165股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9836%；反对55,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0133%；弃权13,201股（其中，因未投票默认弃权3,001股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0031%。

　19、审议通过了《关于公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设黑龙江省信合深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对50,401股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0119%；弃权19,200股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0046%。

　20、审议通过了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设安徽豪顺商贸发展有限公司的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对50,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0119%；弃权19,201股（其中，因未投票默认弃权9,001股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0046%。

　21、审议通过了《关于变更公司注册地址，并修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意421,775,665股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9835%；反对50,400股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0119%；弃权19,201股（其中，因未投票默认弃权9,001股），占出席会议股东有表决权股份总数的0.0046%。

　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件目录：

　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十一次临时股东大会决议；

　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第十一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　2014年11月14日