证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2014-029

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

浙江尖峰集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、召开时间：

现场会议开始时间：2014年11月12日（星期三）下午14：30；

网络投票时间：2014年11月12日上午 9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、现场会议召开地点：

浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况见下表：

出席会议的股东和代理人人数	158
所持有表决权的股份总数（股）	68314251
占公司有表决权股份总数的比例	19.85%
其中：1、参加现场会议的股东及代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	57573326
占公司有表决权股份总数的比例	16.73%
2、参加网络投票的股东及代理人人数	151
所持有表决权的股份总数（股）	10740925
占公司有表决权股份总数的比例	3.12%

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议的通知于2014年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长蒋晓萌先生主持，会议的表决方式符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（四）董事、监事及董事会秘书出席情况

公司在任董事8名，董事长蒋晓萌、董事虞建红、黄速建、独立董事张余友出席了会议，其他董事因出差未能参加会议；公司在任监事5名，监事厉自强、秦旭平、原杰、石富出席了会议，其他监事因出差未能参加会议；公司董事会秘书朱坚卫出席了会议；公司部分高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

经出席会议的股东及代理人审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行逐项表决，大会通过了如下议案：

1、选举蒋晓萌为第九届董事会董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64226774	94.02%	3972376	5.81%	115101	0.17%	通过

2、选举杜自弘为第九届董事会董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64961974	95.09%	906556	1.33%	2445721	3.58%	通过

3、选举虞建红为第九届董事会董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64216174	94.00%	1897556	2.78%	2200521	3.22%	通过

4、选举黄速建为第九届董事会董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	65118130	95.32%	605700	0.89%	2590421	3.79%	通过

5、选举吴光辉为第九届董事会董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	65096730	95.29%	605700	0.89%	2611821	3.82%	通过

6、选举朱林明为第九届董事会董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	65096730	95.29%	605700	0.89%	2611821	3.82%	通过

7、选举张余友为第九届董事会独立董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64608384	94.58%	1088646	1.59%	2617221	3.83%	通过

8、选举吴晓明为第九届董事会独立董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	65033930	95.20%	759701	1.11%	2520620	3.69%	通过

9、选举史习民为第九届董事会独立董事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64598130	94.56%	1120300	1.64%	2595821	3.80%	通过

10、选举厉自强为第八届监事会监事

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64477630	94.38%	610700	0.89%	3225921	4.73%	通过

11、选举欧阳绍建为第八届监事会监事；

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64477630	94.38%	610700	0.89%	3225921	4.73%	通过

12 、选举原杰为第八届监事会监事

有效表决权股数	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
68314251	64477630	94.38%	610700	0.89%	3225921	4.73%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江一剑律师事务所陈雄武、左文辉律师现场见证，并出具了《浙江一剑律师事务所关于尖峰集团2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：尖峰集团 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、浙江尖峰集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月十二日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2014-030

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

浙江尖峰集团股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一四年十一月三日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。二〇一四年十一月十二日，浙江尖峰集团股份有限公司九届董事会第一次会议以现场会议的方式召开，会议现场设在公司三楼会议室，会议由蒋晓萌先生主持，公司现有董事九名，董事杜自弘因出差委托董事蒋晓萌出席会议，其余八名董事亲自参加了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。经审议与表决通过了如下决议：

一、《关于选举董事长的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

选举蒋晓萌先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于选举董事会专门委员会的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

选举蒋晓萌先生、杜自弘先生、黄速建先生、吴晓明先生、史习民先生为第九届董事会战略委员会委员，董事长蒋晓萌先生为战略委员会主任委员。

选举史习民先生、张余友先生、黄速建先生为第九届董事会审计委员会委员，史习民先生为主任委员。

选举张余友先生、吴晓明先生、蒋晓萌先生为第九届董事会提名委员会委员，张余友为先生主任委员。

选举史习民先生、张余友先生、杜自弘先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，史习民先生为主任委员。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于聘任总经理的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任虞建红先生担任公司总经理，任期至第九届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任朱坚卫先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任黄金龙先生、张峰亮先生、项崇平先生担任公司副总经理，聘任兰小龙先生为公司财务负责人，任期至第九届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、《关于聘任审计室主任、证券事务代表的议案》

经审议与表决，董事会通过了该议案。

聘任徐建军先生担任公司审计室主任，周恒斌先生担任公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满，简历附后。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司三名独立董事对上述议案发表了独立意见，认为本次董事会聘任的所有人员的教育背景、工作经历符合职位要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十二日

附：简历

1、虞建红先生：1966年10月出生，高级经济师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理。兼任：浙江省水泥协会副会长。

2、朱坚卫先生：1967年11月出生，工商管理硕士，经济师，1991年8月参加工作，先后任本公司规划发展部、驻上海办事处、证券管理部、董事会办公室职员，本公司董事会秘书。

3、黄金龙先生：1965年2月出生，硕士学位，教授级高级工程师、执业药师。1988年8月参加工作，曾任浙江奥托康制药股份有限公司质检科长、副厂长，浙江奥托康制药集团发展部经理；1998年8月加入本公司历任浙江尖峰药业有限公司产品开发部经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，本公司副总经理。

4、张峰亮先生：1977年10月出生，研究生，工商管理硕士，工程师。1999年8月参加工作，先后任浙江尖峰金马水泥有限公司制成车间窑主操，浙江尖峰登城水泥有限公司制成车间主任，大冶尖峰水泥有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，兼任大冶市工商联副主席、湖北省水泥协会副会长。

5、项崇平先生：1964年10月出生，大学本科，高级经济师，企业法律顾问，人力资源管理师。1981年12月参加工作，曾任金华企业大厦股份有限公司办公室副主任、工会副主席、企业管部经理、办公室主任，1997年10月加入本公司，历任本公司人力资源部副经理、经理。现任本公司总经理助理兼人力资源部经理。兼任金华市商标联合会副会长。

6、兰小龙先生：1973年6月出生，大学本科，会计师。1997年9月参加工作，曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务科员，金华市医药公司财务经理，浙江尖峰药业有限公司财务部副经理、财务经理、财务总监。

7、徐建军先生：1977年3月出生，大学本科，会计师。1995年11月参加工作，先后在浙江尖峰通信电缆有限公司、浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、浙江金华南方尖峰水泥有限公司从事财务工作，现任公司审计室副主任。

8、周恒斌先生，1986年10月出生，大学本科。2010年1月加入本公司，先后在浙江尖峰药业有限公司、本公司董事会办公室工作，现任公司证券事务代表。

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2014-031

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

浙江尖峰集团股份有限公司

八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一四年十一月三日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。二〇一四年十一月十二日，浙江尖峰集团股份有限公司第八届监事会第一次会议在尖峰大厦三楼会议室以现场会议方式召开，公司现有监事5名，参加会议的监事5名，会议由厉自强先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效，经审议与表决会议通过了如下决议：

《关于选举监事会主席的议案》

经审议与表决，监事会通过了该议案。

选举厉自强先生担任公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十二日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2014-032

债券简称：13尖峰01 债券代码：122227

浙江尖峰集团股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会监事任期将满，根据《工会法》、《公司法》的有关规定，公司工会于2014年11月11日召开了工会委员会扩大会议，选举秦旭平、石富先生（简历附后）作为公司职工代表出任公司第八届监事会职工代表监事，与股东大会选举的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十一月十二日

附：个人简历

秦旭平：1963年2月出生，大专文化，政工师，1980年12月参加工作，先后在金华水泥厂机修车间、保卫科、浙江尖峰集团金华康诺贸易有限公司办公室、尖峰药业办公室工作。现任本公司工会主席、党群工作部主任；本公司监事。

石富：1972年11月出生，大学本科。1995年7月参加工作，先后在浙江省水泥制品厂，本公司企业管理部、总经理办公室工作，现任大冶尖峰水泥有限公司总经理助理兼综合管理部经理、工会主席；本公司监事。