本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”或“本公司”）于2013年7月8日发布了本公司拟通过换股交易安排将本公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）私有化的提议（有关详情请参见日期为2013年7月8日的《兖州煤业股份有限公司公告》，该等公告资料载于上海证券交易所网站、公司网站及/或《中国证券报》、《上海证券报》）。

　2014年11月12日，澳大利亚The Australian Financial Review网站就近期兖煤澳洲公司发行可转换混合债事项进行报道时，引述了兖煤澳洲公司投资者关系总经理James Rickards关于“兖煤澳洲公司发行可转换混合债有助于改善兖煤澳洲公司的资产负债表，并不是为了私有化兖煤澳洲”的描述。

　公司于2014年3月24日公布的2013年年度报告中已就公司停止换股交易安排进行了披露。

　公司在此重申：为维护本公司及公司股东利益，公司已停止换股交易的安排。

　特此公告

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2014年11月12日