证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-045

　荣安地产股份有限公司

　关于股东进行股票质押式回购交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司日前接到控股股东荣安集团股份有限公司通知，该公司因经营需要，将其所持有的本公司6700万股限售流通股质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年10月30日，购回交易日为2015年9月1日。

　荣安集团股份有限公司共持有本公司82800万股限售流通股，占本公司总股份的78.02%，本次质押的6700万股限售流通股占该公司所持本公司股份的8.09%，占本公司总股份的6.31%。

　截止本公告日，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为72087万股，占该公司所持本公司股份的87.06%，占本公司总股份的67.92%。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十三日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-046

　荣安地产股份有限公司第九届董事会2014年第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第九届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年11月8日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年11月12日以通讯方式召开。公司董事会成员共9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　一、一致审议通过《关于为控股子公司杭州香华投资管理有限公司提供担保的议案》：

　具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、一致审议通过《关于购买银行理财产品的议案》：

　具体内容请见与本公告同日披露的《关于购买银行理财产品的公告》。

　会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十三日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-047

　荣安地产股份有限公司

　关于为控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　为经营需要，公司控股子公司杭州香华投资管理有限公司(原名“荣和置业集团有限公司”)向中信银行杭州分行申请项目经营性物业贷款。为支持子公司发展，公司同意为杭州香华投资管理有限公司提供担保。本次担保额度为8000万元，担保期限为八年。

　杭州香华投资管理有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

　上述担保事项业经公司2014年11月12日召开的第九届董事会2014年第三次临时会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《担保管理规定》，本次担保事项提交公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：杭州香华投资管理有限公司

　成立日期：2004年11月24日

　注册地点：杭州市江干区荣安大厦402室

　法定代表人：王久芳

　注册资本：壹亿贰仟陆佰捌拾万元整

　主营业务：服务；投资管理，物业管理，房屋维修，自有房屋出租；批发、零售；建筑材料，装潢材料；货物和技术的进出口。

　与上市公司的关系：本公司持有杭州香华投资管理有限公司100%股权。

　近期财务指标（未经审计）：截止2014年10月31日，该公司资产总额为582,280,529.15元，负债总额为402,042,132.70元，净资产为180,238,396.45元。2014年1-10月份营业收入为11,486,421.01元，利润总额为-5,154,428.64元。

　其他说明：2014年9月29日，经杭州市工商行政管理局审核，“荣和置业集团有限公司”更名为“杭州香华投资管理有限公司”。

　杭州香华投资管理有限公司持有“杭州荣安大厦”物业，该物业位于杭州市江干区“钱江新城”五星路188号，东至城星路，南至五星路，西至市民街，北至森林路；由1幢26层5A甲级标准写字楼主楼和4层商业裙楼组成；集办公、商业等功能于一体；容积率5.5、建筑密度40%、绿地率20%。目前，该物业用于出租。

　三、董事会意见

　公司上述担保主要是为了满足子公司日常经营的资金需要，符合上市公司的整体利益。

　截止本公告披露日，公司已审批的担保额度合计75000万元（不含本次担保额度），实际担保余额合计43300万元，占公司最近一期经审计净资产的13.30%，均为公司对控股子公司的担保。

　本公司无逾期担保情形。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十三日

　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-048

　荣安地产股份有限公司

　关于购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2014年11月12日召开了第九届董事会2014年第三次临时会议。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品。具体内容如下：

　一、购买银行理财产品概述

　1、投资目的

　公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以提高资金使用效益，增加公司收益。

　鉴于公司前次董事会会议批准的购买理财产品的额度即将使用完毕，且目前公司资金尚为宽裕，2014年11月12日召开的公司第九届董事会2014年第三次临时会议审议同意公司继续购买理财产品。

　2、投资额度

　本次新增购买理财产品投资额度1亿元人民币。

　3、投资品种

　投资的品种为保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔理财产品的投资期限最长不超过3个月。

　4、资金来源

　公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

　5、投资收益

　投资年化收益率预计为4.4-4.8%。

　6、决议有效期

　为本议案提交公司第九届董事会2014年第三次临时会议审议通过之日起6个月，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

　7、需履行的审批程序

　本次购买银行理财产品事项不涉及关联交易，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，投资投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。

　2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的银行金融机构；严格筛选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　1、公司本次运用自有资金购买银行保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

　2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　四、前12个月内购买理财产品情况

　本公告披露日前12个月内，公司已累计购买银行理财产品共计14.5亿元，其中13亿元理财产品已到期，本金及收益均已如期收回。尚未到期的理财资金为1.5亿元，最迟将于2014年12月8日全部到期。上述银行理财产品的年化利率为4-4.8%。

　五、备查文件

　第九届董事会2014年第三次临时会议决议

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十三日