本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●针对公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据相关规定，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查，并于2014年11月12日采取书面方式向公司控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称：北方重工）发出询证函，不存在应披露未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票已连续三个交易日（2014年11月10日、11月11日、11月12日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、近期本公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。

　3、经向公司控股股东北方重工函证确认，公司控股股东不存在涉及我公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组和资产剥离等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、必要的风险提示

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　2014年11月13日