本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；

　2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。

　二、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开时间:2014年11月4日下午2：30；

　网络投票时间: 2014年11月3日至2014年11月4日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月4日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月3日下午3:00 至2014年11月4日下午3:00 的任意时间。

　2、股权登记日：2014年10月29日

　3、会议召开地点：浙江省杭州市教工路18号欧美中心座19楼嘉凯城3号会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、会议主持人：董事长边华才先生

　本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共9人，代表股份1,406,965,992股，占公司总股份数的77.9832%。

　其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有4人，代表股份数1,406,735,091 股，占公司总股份数的77.9704%；

　通过网络投票的股东共有5人，代表股份数230,901股，占公司总股份数的0.0128%。

　其中，参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)共5人，代表股份数230,901股，占公司总股份数的0.0128%。

　2、公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　根据现场会议和网络投票的表决结果，会议审议并通过了如下议案：

　1、审议并通过了《关于增加对控股公司担保额度的议案》。

　（1）在2014年度已审批的对控股公司担保额度基础上，增加本公司对下属控股公司（含控股公司对其下属控股公司）担保额度28.6亿元，公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过117.9亿元。

　（2）授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。

　（3）在不超过已审批总额度的情况下，可依据各控股公司的实际融资额度对担保对象和担保额度进行调剂。

　（4）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至2015年5月31日有效。

　表决结果：同意1,406,925,692股，占有效表决权股数99.9971%；反对 39,100股，占有效表决权股数0.0028%；弃权1,200股，占有效表决权股数0.0001%。

　其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意190,601股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的82.5466%；反对39,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的16.9337%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0.5197%。

　2、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

　将公司章程进行以下修改：

　原“第一百三十三条：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

　公司设副总裁三至五名、财务总监一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

　修改为：“第一百三十三条：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

　公司设副总裁若干名、财务总监一名、董事会秘书一名，上述人员系公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

　表决结果：同意1,406,941,692股，占有效表决权股数99.9983%；反对 23,100股，占有效表决权股数0.0016%；弃权1,200股，占有效表决权股数0.0001%。

　其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意206,601股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的89.4760%；反对23,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的10.0043%；弃权1,200股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股数的0.5197%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　2、律师姓名：许胡英、周媛媛

　结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议审议通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月四日