本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”或“公司”）于2014年11月4日收到独立董事高旭先生递交的书面辞职报告。高旭先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞去以上职务后，高旭先生将不再担任公司的任何职务。

　鉴于于高旭先生的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

　高旭先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间，忠实地履行了独立董事勤勉尽职的义务，维护了公司整体利益及中小股东合法权益。公司董事会对高旭先生所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　牧原食品股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十一月五日