本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）分别于2014年3月11日、3月28日举行了第六届董事会第十九次会议、2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于锡林矿业转让储源矿业 51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余 49%股权承诺的议案》, 兴业矿业全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）将其持有的赤峰储源矿业有限责任公司（以下简称“储源矿业”）的 51%股权转让给独立第三方自然人接万臣。具体内容详见2014年3月12日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《兴业矿业： 出售资产暨涉及矿业权信息的公告》(公告编号:2014-15)。

近日,储源矿业在克什克腾旗工商行政管理局办理了工商变更登记手续，并收到工商变更登记通知书，变更内容如下：

变更内容	登记前事项	登记后事项
营业期限	自2005-03-25 至 2015-03-24	自2005-03-25 至 长期
法定代表人	杨金林	接万臣
股东	内蒙古兴业集团股份有限公司、内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司	内蒙古兴业集团股份有限公司
股东		接万臣

近日，锡林矿业已收到接万臣支付的股权转让价款余款4800万元。

特此公告

内蒙古兴业矿业股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月四日