本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津劝业场（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月31日上午9时30分在公司九楼九重天会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场会议由公司董事长回金普先生主持。公司总股本416268225股，其中社会公众股股份总数416268225股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4人，代表股份118858507股，占公司股份总股本的28.55%，其中社会公众股股东及授权代表人数4人，代表股份118858507股，占公司社会公众股股份总数的28.55%，占公司总股本的28.55%。

　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数3人，代表股份118791244股，占公司社会公众股股份总数的28.54%，占公司总股本的28.54%。参加网络投票的社会公众股股东人数1人，代表股份67263股，占公司社会公众股股份总数的0.02%，占公司总股本的0.02%。

　会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议了以下事项：

　审议并通过《公司关于制定<内部问责管理制度>》的议案。同意118858507股，占投票总数的100%。反对0股，占投票总数的0.00%。弃权0股，占投票总数的0.00%。

　天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。

　特此公告

　天津劝业场（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月31日