本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

1、河北宝硕股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月31日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年10月31日下午14：00在河北省保定市朝阳北大街1098号公司会议室召开，网络投票时间为2014年10月30日下午15：00起至2014年10月31日下午15：00止。

2、出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	123,130,937
占公司总股本的比例（%）	29.85
现场出席会议的股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	123,130,937
占公司总股本的比例（%）	29.85
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份总数（股）	0
占公司总股本的比例（%）	0.00

3、本次会议由董事会提议召开，由董事长黄代云先生主持，以记名投票方式表决，会议的召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开合法有效。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

序号	议案内容	证券类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司委托贷款延期的议案	全体股东	123,130,937	100.00	0	0	0	0	是
		中小股东	0	0	0	0	0	0
2	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	全体股东	123,130,937	100.00	0	0	0	0	是
		中小股东	0	0	0	0	0	0

三、律师见证情况

北京中伦（成都）律师事务所律师彭丽雅、杨威出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于河北宝硕股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效”。

四、备查文件目录

1、河北宝硕股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2014年10月31日