本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、 本次会议没有新提案提交表决；

3、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开和出席情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）2014年第三次临时股东大会于2014年10月31日在公司一楼会议室召开，会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	67
所持有表决权的股份总数（股）	182341449
占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.51
其中： （1）出席现场会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份数（股）	151863642
占公司有表决权股份总数的比例（%）	24.58
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	57
所持有表决权的股份数（股）	30477807
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.93

本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长彭政纲先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

三、议案审议情况：

本次大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对本次股东大会通知中列明的事项逐项进行了表决，每项议案的表决结果统计如下表：

议案序号	议案内容	表决意向	票数	占出席会议的股东	是否通过
				比例%
1	一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制）
1.01	胡晓明	同意	181843133		是
1.02	井贤栋	同意	181661931		是
1.03	程立	同意	181639532		是
1.04	张东晖	同意	181620332		是
2	二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）
2.01	丁玮	同意	181787022		是
2.02	郭田勇	同意	181546322		是
3	三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
3.01	韩歆毅	同意	181710529	99.65
		反对	100572	0.06
		弃权	530348	0.29	是

3.02	黄辰立	同意	181691661	99.64
		反对	100572	0.06
		弃权	549216	0.3	是

本次股东大会对单独或合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决单独计票，其表决结果如下：

议案序号	议案内容	表决意向	票数	占出席会议的股东比例%
1	一、关于增补暨选举公司第五届董事会董事的议案（累积投票制）
1.01	胡晓明	同意	54444205
1.02	井贤栋	同意	54263003
1.03	程立	同意	54240604
1.04	张东晖	同意	54221404
2	二、关于增补暨选举公司第五届董事会独立董事的议案（累积投票制）
2.01	丁玮	同意	54388094
2.02	郭田勇	同意	54147394
3	三、关于增补暨选举公司第五届监事会监事的议案
3.01	韩歆毅	同意	54311601	98.85
		反对	100572	0.18
		弃权	530348	0.97
3.02	黄辰立	同意	54292733	98.82
		反对	100572	0.18
		弃权	549216	1

四、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬（杭州）律师事务所甘为民、李丹丹律师见证，并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、召开股东大会的通知公告；

2、本次股东大会的决议；

3、法律意见书；

4、会议记录。

特此公告！

恒生电子股份有限公司

2014年10月31日