中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

●被担保人范围：中国交通建设股份有限公司下属13家全资子公司及控股子公司，分别为：中交第一航务工程局有限公司，中交第二航务工程局有限公司，中交第三航务工程局有限公司，中交第四航务工程局有限公司，中交路桥建设有限公司，中交第一公路工程局有限公司，中交第二公路工程局有限公司，中交第三公路工程局有限公司，中交第四公路工程局有限公司，中交隧道局工程局有限公司，中国公路工程咨询集团有限公司，中交天津航道局有限公司，中交佛山投资发展有限公司

●本次担保金额：不超过35亿元，期限一年

●本次担保无反担保

●截至本公告日止，本公司实际发生的对外担保累积金额约为64.38亿元人民币，无逾期的对外担保。

一、担保情况的概述

（一）公司下属子公司中交财务有限公司（以下简称财务公司，公司持有其95%的股份）拟申请35亿元贷款担保额度，用于公司下属控股子公司的借款担保、承兑、保函等，期限一年。

（二）至本公告之日，财务公司尚未就对外担保事项签署任何协议。拟提请股东大会授权财务公司在35亿担保总额度内办理每项担保事项，不再逐项提请董事会和股东大会审议。

（三）《关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该议案尚需提交公司临时股东大会审议，时间另行确定。

二、主要被担保人基本情况

主要被担保人为本公司下属13家全资子公司及控股子公司，分别为：中交第一航务工程局有限公司，中交第二航务工程局有限公司，中交第三航务工程局有限公司，中交第四航务工程局有限公司，中交路桥建设有限公司，中交第一公路工程局有限公司，中交第二公路工程局有限公司，中交第三公路工程局有限公司，中交第四公路工程局有限公司，中交隧道局工程局有限公司，中国公路工程咨询集团有限公司，中交天津航道局有限公司，中交佛山投资发展有限公司 。

被担保人的基本情况及最近一年经审计的财务情况，请参见附件。

三、担保协议的主要内容

具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，其中担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主债务合同期限，担保总额度不超过35亿人民币。

四、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于中交财务有限公司申请35亿元担保额度的议案》，该议案已经公司独立董事发表独立意见，认为：该为根据公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，拟用于公司下属子公司的借款担保、承兑、保函等事项。公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司对全资子公司担保金额约为34.73亿元；公司对非全资控股子公司担保金额约为5.00亿元，公司全资子公司对其下属非全资子公司担保金额约为24.65亿元，前述担保金额合计约为64.38亿元，占最近一期经审计净资产的6.74%。

公司无逾期担保事项。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司

董事会

2014年11月1日

附件1：被担保方为公司全资及控股子公司的具体情况表

单位：万元人民币

序号	被担保方基本情况						被担保方截止2013年12月31日的财务情况
	公司名称	注册地	法定代表人	业务类型	注册资本	公司持股比例	经审计的 总资产额	经审计 负债总额	经审计 净资产	经审计 利润总额	资产负债率
1	中交第一航务工程局有限公司	天津市	武永涛	基建建设	547,465	100%	4,235,205	3,593,853	641,352	90,534	85%
2	中交第二航务工程局有限公司	武汉市	王海怀	基建建设	300,172	100%	3,508,104	2,987,343	520,761	100,781	85%
3	中交第三航务工程局有限公司	上海市	方彦	基建建设	285,912	100%	3,059,942	2,527,178	532,764	105,497	83%
4	中交第四航务工程局有限公司	广州市	梁卓仁	基建建设	313,998	100%	2,532,900	1,958,110	574,790	125,784	77%
5	中交天津航道局有限公司	天津市	康学增	疏浚工程	580,747	100%	3,009,355	2,206,290	803,064	92,514	73%
6	中交第一公路工程局有限公司	北京市	弓天云	基建建设	272,760	100%	4,608,964	4,145,740	463,224	131,148	90%
7	中交第二公路工程局有限公司	西安市	韦世国	基建建设	208,642	100%	3,152,963	2,775,710	377,252	72,038	88%
8	中交第三公路工程局有限公司	北京市	黄蜡泉	基建建设	93,000	100%	922,368	830,708	91,660	9,460	90%
9	中交第四公路工程局有限公司	北京市	赵云	基建建设	50,503	100%	1,134,947	1,045,114	89,832	21,216	92%
10	中交路桥建设有限公司	北京市	杨思民	基建建设	168,423	100%	3,683,486	3,210,868	472,618	56,235	87%
11	中交隧道工程局有限公司	北京市	李亚武	基建建设	122,599	100%	1,046,685	892,414	154,271	24,256	85%
12	中交公路工程咨询集团有限公司	北京市	王国锋	基建设计	64,976	100%	367,893	233,111	134,782	35,259	63%
13	中交佛山投资发展有限公司（注）	佛山市	陈云	基建投资	100,000	56%	-	-	-	-	-

注：中交佛山投资发展有限公司成立于2014年4月8日，截止2014年9月30日，总资产额：30,874.72万元，净资产：30,000.00万元 。