本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
泰豪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月31日下午14时整在南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼聚客会议室召开现场会议。受公司董事长陆致成先生委托，副董事长黄代放先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股数209,606,235股，占公司股本总数500,325,712股的41.89%。会议符合公司法和公司章程的规定。
其中出席现场会议表决的股东及委托代理人共12人，代表股份为209,426,835股，占公司股份总数500,325,712股的41.86%；
参加网络表决的股东共计4人，代表股份为179,400股，占公司有表决权股份总数500,325,712股的0.04%。
二、提案审议情况
大会采取现场投票表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议：
（一） 审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（二） 逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
表决结果：
2.1发行股票的种类和面值
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.2发行方式
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.3本次发行股票的数量
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.4发行对象及认购方式
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.5发行价格
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.6发行股份的锁定期
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.7上市地点
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.8募集资金用途
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.9滚存利润分配安排
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
2.10本次发行决议的有效期
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（五）审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（六）审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
（七）逐项审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案》
表决结果：
7.1关于公司与泰豪集团签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 113,336,467 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（关联股东回避表决）
7.2关于公司与海外控股签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
7.3关于公司与南京传略签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
7.4关于公司与南京瑞森签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
7.5关于公司与天津硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
7.6关于公司与新疆硅谷天堂签署附条件生效的《泰豪科技股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购协议》的议案
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
（九）审议通过《关于制定未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
表决结果：
| | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 股数 | 209,606,235 | 0 | 0 |
| 占有效表决（%） | 100% | 0 | 0 |
三、律师见证情况
本次会议经北京市天元律师事务所律师王振强先生、张聪晓女士见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
二○一四年十月三十一日
上一期 下一期
