本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司2010年度股东大会审议批准实施。

　依据公司《股票期权激励计划》与《股票增值权激励计划》中相关条款的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

　调整后的行权价格＝调整前的行权价格—每股的派息额

　本次2014年中期派息前，每份股票期权与股票增值权的行权价格为19.44元。

　经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司2014年中期利润分配方案为：以总股本1,008,255,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00 元（含税）。本次派息的股权登记日为2014年9月29日，除息日为2014年9月30日，详情可参见公司于2014年9月24日对外披露的《正泰电器2014年中期利润分配实施公告》（编号：临2014-042）。

　根据上述调整计算公式，本次分红派息后，股票期权及股票增值权的行权价格应调整为：

　调整后的行权价格=19.44—0.50=18.94（元/股）

　即经本次调整后，每份股票期权与股票增值权的行权价格为18.94元。

　特此公告。

　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　2014年10月31日