证券代码：000869、200869 证券简称：张 裕Ａ、张 裕Ｂ 公告编号：2014-定正03

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　报告期末较年初，公司应收票据增长179.30%，主要是公司收到的银行承兑汇票增加所致；预付账款下降46.43%，主要是预付原料采购款下降所致；应收利息下降69.90%，主要是应收银行定期存款利息下降所致；在建工程增长33.80%，主要是公司在建项目累计投入增加所致；应付账款增长31.55%，主要应付供应商货款增长所致；预收账款增长63.57%，主要是预收货款增长所致。

　2014年1-9月，公司收到其他与经营活动有关的现金同比下降67.40%， 主要是收到银行存款利息和经销商保证金下降所致；购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.18%，主要是原材料采购支出下降所致；经营活动产生的现金流量净额上升66.89%，主要是成本和费用控制较好，经营活动现金流出下降所致。

　2014年7-9月，公司大力促进产品销售，加强成本和费用控制，使营业收入同比上升10.06%，销售费用同比下降5.98%,归属于母公司股东的净利润同比上升25.55%。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月三十日

　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2014-临15

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第六届董事会第七次会议于2014年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年10月17日通过专人送达、传真和电邮的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

　会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议审议并采取记名表决的方式通过了以下议案：

　1、关于2014年第三季度报告的议案

　与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了公司《2014年第三季度报告》。

　2、关于设立法尚控股简式股份公司的议案

　与会董事以12票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。为了更好地整合本公司在法国所收购的企业和有关资产，实现在法国企业的合并纳税，降低税务负担，并为以后在欧洲开展企业收购和酒类生产经营业务创造更加便利条件，董事会决定在法国设立一家本公司独家投资的控股子公司，具体情况如下：

　企业名称：

　中文：法尚控股简式股份公司；

　法文: Francs Champs Participations SAS；

　注册资本：1000万欧元；

　法人代表：周洪江；

　经营范围：从事投资、收购兼并及葡萄酒、白兰地等酒类产品的生产、销售及进出口业务。

　注册地址：11 Quai des Flamands 16100 COGNAC

　特此公告。

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月三十日

　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2014-临16

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　本公司拟出资1000万欧元，在法国设立一家独资子公司，企业名称为“法尚控股简式股份公司”。

　该项投资已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需经过股东大会批准，但尚需向山东省商务厅备案后方能生效。

　本次投资不构成关联交易。

　二、投资标的基本情况

　（1）出资方式

　本公司作为唯一股东，共出资1000万欧元，全部以现金出资。

　（2）标的公司基本情况

　企业名称：法尚控股简式股份公司；

　股 东：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，持股100%；

　注册资本：1000万欧元；

　法人代表：周洪江；

　经营范围：从事投资、收购兼并及葡萄酒、白兰地等酒类生产、销售及进出口业务。

　注册地址：11 Quai des Flamands 16100 COGNAC（该地址为本公司2013年在干邑收购的富朗多公司的地址，设在同一地址便于管理）。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　为了更好地整合本公司在法国所收购的企业和有关资产，实现在法国企业的合并纳税，降低税务负担，并为以后在欧洲开展企业收购和酒类生产经营业务创造更加便利条件，公司决定设立法尚控股简式股份公司。

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月三十日