一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司董事刘兰春先生因工作原因未能出席本次董事会。
1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人(会计主管人员)吴东壮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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■
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响
无
3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
单位:元 币种:人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
无
3.5.2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)
单位:元 币种:人民币
■
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明
无
3.5.3职工薪酬准则变动的影响
单位:元 币种:人民币
■
职工薪酬准则变动影响的说明
无
3.5.4合并范围变动的影响
单位:元 币种:人民币
■
合并范围变动影响的说明
无
3.5.5合营安排分类变动的影响
单位:元 币种:人民币
■
合营安排分类变动影响的说明
无
3.5.6准则其他变动的影响
无
3.5.7其他
证券代码:600559 证券简称:老白干酒 公告编号:2014---022
河北衡水老白干酒业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北衡水老白干酒业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2014年10月27日上午9时在公司二楼会议室召开,会议通知以书面通知的方式于2014年10月16日向各位董事发出。会议应到董事9人,实到董事8人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持,与会董事经过认真审议,一致通过了以下决议:
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
与会董事一致认为:公司2014年第三季度报告客观、真实地反映了公司2014年第三季度报告的财务状况和经营成果。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于刘兰春先生辞去公司董事、副总经理职务的议案。
因工作原因,刘兰春先生申请辞去公司董事、副总经理职务。公司感谢刘兰春先生在公司任职期间为公司所做出的贡献,同意其辞去相关职务。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了关于提名张煜行先生为公司董事候选人的议案。
鉴于公司第五届董事会董事刘兰春先生辞去公司董事职务,公司第五届董事会提名张煜行先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后),并提请公司下次股东大会予以审议,股东大会的召开时间另行通知。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见,认为: (一)本次提名张煜行先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 (二)本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
二0一四年十月二十七日
附:简历
张煜行 男,汉族,生于1967年11月,硕士,工程师,原籍河北省武邑县。历任老白干集团白酒二分厂生产技术科长、生产技术副厂长、厂长,1999年12月至2013年11月19日任公司副总经理,2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司党委委员、总工程师。2013年11月20日至今任公司常务副总经理。