一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人伍青、主管会计工作负责人廖丰湘及会计机构负责人（会计主管人员）邹明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于2013年启动了非公开发行再融资工作，并于2013年11月26日召开的四届二十一次董事会和2014年2月21日召开的2014年第一次临时股东大会通过了非公开发行相关事宜。目前，公司再融资申请材料已上报中国证监会并收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　报告期内，公司加大对新领域及新产品的开发力度；深入开展降本增效工作，推行成本费用精细管理；启动对负效低效资产的清理整顿工作，加强资源整合，促进资产优化配置；推动价值工程的有效实施，转变管理经营理念，提高价值创造能力，取得良好效果。预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生较大幅度变动。

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

　单位：元 币种：人民币

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　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

　根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定，我公司持有的航天科工深圳贸易有限公司、上海航天舒适环境科技有限公司的投资，不再纳入“长期股权投资”科目核算，自2014年9月30日起纳入“可供出售金融资产”科目核算，因已全额计提减值准备，因此调整金额为0。

　3.5.2职工薪酬准则变动的影响

　单位：元 币种：人民币

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　职工薪酬准则变动影响的说明

　根据修订后的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定，公司向职工提供的离职后福利属于《职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴。但经初步测算，预计此项数据调整对公司当期财务状况和经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作，并在公司 2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—039

　航天晨光股份有限公司

　五届三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司五届三次董事会以通讯表决方式召开，公司于2014年10月17日以邮件、传真或直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2014年10月29日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2014年三季度报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于向航天晨光（镇江）专用汽车有限公司提供借款的议案》

　为推进公司再融资油料储运及LNG运输车项目（以下简称镇江项目）的实施，公司于2013年与镇江市国资委下属投资平台—镇江国投创业投资有限公司（以下简称镇江国投）共同出资成立了“航天晨光(镇江)专用汽车有限公司”（以下简称镇江公司）作为项目实施主体。镇江公司注册资本3,000万元，其中航天晨光以现金出资2,250万元，占比75%；镇江国投以现金出资750万元，占比25%。

　根据镇江项目的进展情况，目前镇江公司需要1,000万元的资金用于土地招拍挂、税费缴纳等工作。双方股东对资金来源渠道进行了沟通，一致同意按持股比例同时向镇江公司提供借款，并按规定的借款利率收取资金占用费。按股比计算，航天晨光需提供750万元的借款，该笔借款将于再融资资金到位后予以归还。

　表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　董事会

　2014年10月30日

　证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2014—040

　航天晨光股份有限公司

　五届二次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　航天晨光股份有限公司五届二次监事会以通讯表决方式召开，公司于2014年10月17日以邮件、传真或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2014年10月29日12时。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2014年三季度报告》

　根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定，监事会对公司2014年三季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：

　1、公司2014年三季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；

　2、公司2014年三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2014年三季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　（二）审议通过《关于向航天晨光（镇江）专用汽车有限公司提供借款的议案》

　为推进公司再融资油料储运及LNG运输车项目（以下简称镇江项目）的实施，公司于2013年与镇江市国资委下属投资平台—镇江国投创业投资有限公司（以下简称镇江国投）共同出资成立了“航天晨光(镇江)专用汽车有限公司”（以下简称镇江公司）作为项目实施主体。镇江公司注册资本3,000万元，其中航天晨光以现金出资2,250万元，占比75%；镇江国投以现金出资750万元，占比25%。

　根据镇江项目的进展情况，目前镇江公司需要1,000万元的资金用于土地招拍挂、税费缴纳等工作。双方股东对资金来源渠道进行了沟通，一致同意按持股比例同时向镇江公司提供借款，并按规定的借款利率收取资金占用费。按股比计算，航天晨光需提供750万元的借款，该笔借款将于再融资资金到位后予以归还。

　表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　航天晨光股份有限公司

　监事会

　2014年10月30日