一、重要提示

　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人禤振生及会计机构负责人（会计主管人员）叶永玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　三、重要事项

　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　金额异常或比较期间变动异常的报表项目 单位：元 币种：人民币

　■

　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司全资子公司贵州博信矿业有限公司100%股权自2014年5月26日在南方联合产权交易中心公开挂牌。截至目前为止，暂未征集到意向受让方。公司将不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌时间。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响

　执行新会计准则对合并财务报表无影响。

　证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2014-016

　广东博信投资控股股份有限公司

　第七届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东博信投资控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年10月29日在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，会议由董事长朱凤廉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议，通过了以下议案：

　一、审议通过了公司《2014年第三季度报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于修订公司内部控制相关制度的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　公司董事会根据相关法律法规关于规范公司内部控制的要求，结合公司实际情况，修改或新拟订了公司内部控制的相关制度，具体为：

　《突发事件应急管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《战略规划管理制度》、《组织架构管理制度》、《社会责任管理制度》、《财务报告管理制度》、《对外担保制度》、《筹资管理制度》、《募集资金管理制度》、《法律事务管理制度》、《内部审计管理制度》、《内部控制管理制度》。

　特此公告。

　广东博信投资控股股份有限公司

　董事会

　二○一四年十月三十日