证券代码：000952　证券简称：广济药业  编号：2014－071

　湖北广济药业股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年10月27日收到独立董事杨汉刚先生提交的书面辞职报告，请求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会、审计委员会、战略管理委员会委员职务。杨汉刚先生辞职后不再担任公司及公司参、控股公司任何职务。

　杨汉刚先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数, 亦未导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一的情形，其未持有广济药业（证券代码：000952）股份。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　公司董事会对杨汉刚先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！

　特此公告。

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　2014年10月28日