本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会收到独立董事樊志全先生书面辞职报告：为贯彻执行中央有关文件的要求及个人原因，樊志全先生拟辞去公司独立董事职务，同时也不再担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务，辞职之后将不在公司或下属子公司担任任何职务。

　樊志全先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，樊志全先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，樊志全先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司及董事会对樊志全先生担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　上海姚记扑克股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月27日