证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2014-053

　新乡化纤股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）、修订后的会计准则对公司合并报表的影响

　根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”并入《企业会计准则——金融工具确认及计量》，将该类原在长期股权投资核算的投资转至“可供出售金融资产”列报，合并报表期初数相应进行了调整，具体如下：

　长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

　单位：人民币元

　■

　（二）、主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

　1、资产负债表

　单位：人民币万元

　■

　2、利润表

　单位：人民币万元

　■

　3、现金流量表

　单位：人民币万元

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.公司于2014年7月1日公司向特定对象非公开发行A 股股票经中国证券监督中国证券监督管理委员会核准， 2014年8月18日发行新股198,019,801股，募集资金5.8亿元；公司总股本由829,221,502 股，增加到1027,241,303股。

　2.公司年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程按计划实施，已进入设备安装阶段进展顺利。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　董事长： 邵长金

　新乡化纤股份有限公司董事会

　2014年10月27日

　股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—052

　新乡化纤股份有限公司

　第八届五次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议基本情况：

　1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于2014年10月17日以书面和邮件形式发出。

　2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于2014年10月27日上午9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。

　3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数： 9人，实际出席会议的董事人数9人。

　4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。

　5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。

　二、审议议题：

　1．审议通过了2014年第三季度报告及报告摘要

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　2．审议通过了《关于使用募集资金的相关议案》

　公司本次募集资金项目建设需要购置进口设备，为加强资金使用效率，节省财务成本，公司董事会同意使用自有外汇先行支付进口设备购置款项，公司按照付款日汇率对应等额人民币从募集资金专项账户中，划入公司流动资金账户，归还相应款项。

　公司将严格按照有关法律法规、规范性文件以及本公司《募集资金管理制度》的规定及时履行募集资金使用审批程序，并进行相应的信息披露。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司董事会

　2014年10月27日

　股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—054

　新乡化纤股份有限公司

　第八届五次监事会决议公告

　新乡化纤股份有限公司第八届五次监事会于2014年10月27日上午10:30点在公司总部二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主席张春雷先生主持，与会监事经过讨论，一致通过公司2014年第三季度报告及报告摘要。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　新乡化纤股份有限公司监事会

　2014年10月27日