证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-54

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋晓军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为主。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

　根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的其他权益性投资，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》核算，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为3,738万元的投资转至可供出售金融资产进行会计处理，并相应调整了合并报表年初数。

　2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　（1）应收票据期末较期初增加1,686.15万元，增长88.6%，主要系客户采用银行承兑汇票购货所致。

　（2）应收账款期末较期初增加10,006.14万元，增长72.29%，主要是信用期内的应收货款增加所致。

　（3）预付款项期末较期初增加5,760.96万元，增长273.92%，主要是期末出口订单增加所致。

　（4）其他应收款期末较期初减少12,145.94万元，减少86.59%，主要是收到转让深圳市金兰装饰用品有限公司股权的余款所致。

　（5）其他流动资产期末较期初减少10,000万元，减少100%，主要是转回结构性存款所致。

　（6）可供出售金融资产期末较期初减少1,600.65万元，减少38.27%，主要是减持中冠A股票所致。

　（7）在建工程期末较期初增加3,007.67万元，增长47.8%，主要是投放于TFT-LCD用偏光片二期项目工程和冠华大厦项目工程中。

　（8）应付账款期末较期初增加10,895.05万元，增长100.6%，主要是应付供应商采购款增加所致。

　（9）预收款项期末较期初增加5,445.46万元，增长171.93%，主要是期末出口贸易业务预收货款所致。

　（10）递延所得税负债期末较期初减少5,578.42万元，减少92.62%，主要是缴纳转让深圳市金兰装饰用品有限公司股权的所得税款而转回应纳税暂时性差异所致。

　（11）未分配利润期末较期初减少3,820.25万元，减少30.56%，主要是本期亏损增加所致。

　（12）投资收益本期较上年同期减少3,025.31万元，减少60.47%，主要是出售可供出售金融资产投资收益减少所致。

　（13）营业外收入本期较上年同期减少644.06万元，减少33.16%，主要是固定资产处置利得减少所致。

　（14）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,567.5万元，增长46.01%，主要是通过加强原材料采购管理和库存管理，减少购买商品支付现金所致。

　（15）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加52,479.57万元，增长151.76%，主要是本期收到转让深圳市金兰装饰用品有限公司股权的余款和收回结构性存款所致。

　（16）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少92,398.04万元，减少98.8%，主要是上年同期非公开发行股票取得募集资金所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　关于与日东电工合作、变更募集资金用途事项进展情况

　由于平板显示行业终端产品更新换代速度快，公司原规划建设的TFT-LCD用偏光片市场发生变化，公司预计继续实施原项目产品方案不能达到预期的经济效益。公司于2014年3月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司拟调整产品技术路线和设备选型方案，将原募投项目变更为合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产线），通过与技术世界领先的日东电工株式会社（以下简称“日东电工”）进行技术合作的方式生产偏光片新产品，以满足面板市场未来发展需要（详见2014-12号公告）。3月27日，该议案提交2014年第一次临时股东大会审议，由于当时公司控股股东深圳市投资控股有限公司正通过公开征集受让方的方式拟协议转让公司部分股权，控股股东认为不宜审议公司重大事项并在股东大会上投了弃权票，该议案未获通过（详见2014-21号公告）。因此项目建设暂缓，未达到计划进度。

　报告期内，公司在与日东电工前期技术合作谈判的基础上，为建立更加紧密的合作关系，双方就新的合作方式和合作方案进行了讨论与谈判，但未达成一致意见，故暂时无法开展项目实施的实质性工作。公司将继续与日东电工就新的合作方式和合作方案进行会谈，同时积极开展备选方案的相关工作。

　由于原募集资金投资项目建设过程中发生的变化，故二期项目募集资金投入亦未达到计划进度。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况:亏损

　业绩预告填写数据类型:区间数

　■

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、报告期内其他事项

　公司因之前实施权益分派等业务产生了31股的存量零碎股，集中记入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，零碎股归全体股东所有。公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》，委托登记公司办理出售事宜。2014年9月出售净所得279.31元，以上所得归上市公司所有。

　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十月二十八日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-53

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第十一次会议的通知，于2014年10月27日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的事项公告如下：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》；

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改<薪酬管理制度>的议案》：同意修改公司《薪酬管理制度》中一般员工试用期工资的有关规定。

　特此公告

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月二十八日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-55

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出召开公司第六届监事会第八次会议的通知，于2014年10月27日上午10:30以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2014年第三季度报告》。

　监事会认为，董事会编制和审核的《2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改<薪酬管理制度>的议案》。

　特此公告

　深圳市纺织(集团)股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年十月二十八日

　证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-56

　深圳市纺织（集团）股份有限公司2014年年度业绩预告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本期业绩预计情况

　1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日

　2.预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

　■

　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　三、业绩变动原因说明

　公司预计2014年度亏损约9,500-11,500万元，主要原因：1、国外偏光片厂商加大了对国内市场的开拓力度，市场竞争加剧，产品单价下降；2、订单不足导致稼动率不足，单位固定成本较高；3、目前只有一条宽幅生产线，产品转换频繁，导致良品率不稳定，损耗较大，产品毛利率低。

　较去年同期盈利 4,722万元相比，剔除转让深圳市金兰装饰用品实业有限公司股权和出售可供出售金融资产导致投资收益大幅增加的因素，今年偏光片业务亏损数额同比有所减小。

　四、其他相关说明

　本次业绩预告是公司对年度经营情况的初步测算，具体数据将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十八日