本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议：2014年10月24日（星期五）下午14:00在天津市西青经济开发区民和道12号召开。

2、网络投票时间：2014年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况，如下表所示：

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表总人数	13人
所持有表决权的股份总数（股）	284,047,671
占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.26
出席现场会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	276,393,271
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.59
通过网络投票出席会议的股东人数	11人
所持有表决权的股份数（股）	7,654,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.68

（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文利先生主持。

（四）公司在任董事七人，出席五人，独立董事张立民先生、独立董事盛斌先生因公务未能出席；公司在任监事三人，出席三人；董事会秘书刘敏女士出席会议；副总经理孙文志先生、财务总监李军女士列席会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司变更注册地址的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
2	关于修订《公司章程》的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
4	关于收购成都瑞联公司股权的议案	284,047,671	100	0	0	0	0	是
5	关于转让赣州特精公司及赣州百利公司股权的议案	8,044,400	100	0	0	0	0	是
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是
7	天津百利特精电气股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度	284,029,071	99.99	0	0	18,600	0.01	是

中小投资者表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	关于公司变更注册地址的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
2	关于修订《公司章程》的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
3	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
4	关于收购成都瑞联公司股权的议案	8,044,400	100	0	0	0	0
5	关于转让赣州特精公司及赣州百利公司股权的议案	8,044,400	100	0	0	0	0
6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23
7	天津百利特精电气股份有限公司证券违法违规行为内部问责制度	8,025,800	99.77	0	0	18,600	0.23

上述议案中第2、3项议案为特别决议，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第5项议案涉及关联交易，公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（持股276,003,271股）回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由天津本诚律师事务所杨莹律师、王梅律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十八日