第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄汉侨、主管会计工作负责人竺静及会计机构负责人(会计主管人员)潘海涌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

　1、货币资金：期末数为217,292,985.15元，比年初增加了321.21%，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到投资款所致。

　2、预付款项：期末数为1,142,012.83元，比年初减少了81.11%，主要系报告期末设备类预付款的减少所致。

　3、在建工程：期末数为121,428,642.12元，比年初增加了143.66%，主要系报告期内公司翔安厂房工程建设投入增加所致。

　4、短期借款：期末无余额，年初数35,000,000.00元，主要系报告期内公司翔安厂房项目借入专项长期借款后偿还短期借款所致。

　5、应付职工薪酬：期末数为6,402,310.85元，比年初减少了32.73%，主要系期末应付奖金较年初减少所致。

　6、应付利息：期末数为115,633.85元，比年初增加了251.73%，主要系报告期末长期借款的增加导致相应计提的应付利息的增加。

　7、应付股利：期末数为15,336,348.55元，比年初增加了231.50%，主要系报告期利润分配尚未完成支付所致。

　8、其他应付款：期末数为428,241.71元，比年初减少了41.99%，主要系报告期末公司认证费减少所致。

　9、其他流动负债：期末数为317,283.33元，比年初减少了76.39%，主要系报告期末应支付的销售佣金减少所致。

　10、长期借款：期末数为73,274,920.00元，年初无余额，主要系报告期内公司翔安厂房项目借入专项长期借款所致。

　11、股本：期末数为66,680,000.00元，比年初增加了33.36%，系报告期内公司首次公开发行股票增加的股本所致。

　12、资本公积：期末数为177,920,562.76元，比年初增加了623.24%，系报告期内公司首次公开发行股票增加的资本公积所致。

　（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因：

　1、2014年1-9月财务费用为-77,605.19元，上年同期为574,161.09元，主要系报告期汇兑收益的增加以及银行存款增加而导致利息收入的增加所致。

　2、2014年1-9月营业外收入为3,046,273.5元，比上年同期增加353.10%，主要系报告期内收到政府补助的增加所致。

　3、2014年1-9月营业外支出为3,353.76元，比上年同期减少99.01%，主要系报告期内处置废旧的固定资产的减少所致。

　（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

　1、经营活动产生的现金流量净额36,936,341.48元，比上年同期增加61.01%，主要系报告期销售商品提供劳务收到的现金、收到的其他与经营活动有关的现金同比增加；同时购买商品接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少共同所致。

　2、投资活动产生的现金流量净额-73,131,038.32元，比上年同期增加81.30%，主要系报告期翔安厂房项目建设投入的增加所致。

　3、筹资活动产生的现金流量净额201,680,692.80元，比上年同期增加1423.92%，主要系报告期内公司首次公开发行股票收到投资款的增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　好利来（中国）电子科技股份有限公司

　法定代表人：黄汉侨

　2014年10月24日

　股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-011

　好利来（中国）电子科技股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届董事会第十次会议（临时会议）。会议通知已于2014年10月15日通过书面形式发出，本次会议由董事长黄汉侨先生主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），董事长黄汉侨、董事黄舒婷、黄恒明、苏朝晖、连剑生、徐强、曾招文7人现场参加了会议。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于2014年第三季度报告的议案》

　《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司及全资子公司使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人黄汉侨先生全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。公司在每次购买理财产品后履行信息披露义务。

　公司独立董事、保荐机构就该项议案分别发表了独立意见和核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　三、审议通过《关于聘任林雪娇为公司审计部经理的议案》

　《关于聘任公司审计部经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　《关于调整公司组织机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　备查文件：

　1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　特此公告！

　好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-012

　好利来（中国）电子科技股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日下午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室召开公司第二届监事会第四次会议。会议通知已于2014年10月15日通过书面形式发出，应到会监事3人，实到3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　一、审议通过《关于2014年第三季度报告的议案》

　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　监事会全体成员认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金适时购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。

　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　备查文件：

　1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　特此公告！

　好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会

　2014年10月24日

　股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-014

　好利来（中国）电子科技股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《投资理财管理制度》等规定，为提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及全资子公司（以下统称为“公司”）拟使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：

　一、本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品的基本情况

　（一） 投资目的

　在不影响公司正常经营的情况下，为提高公司现有资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，利用公司闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

　（二） 资金来源及投资额度

　公司用于购买商业银行保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币9,000万元，全部为自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据公司生产经营实际情况进行递减，优先确保公司正常生产经营资金需求。

　（三）理财产品品种

　为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为保本型的理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺，产品发行主体应当为商业银行。上述投资品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金收益的理财手段。

　上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行。

　（四）决议有效期

　自第二届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　（五）实施方式

　在额度范围内公司董事会授权公司财务部负责具体实施现金管理工作，授权公司法定代表人黄汉侨先生全权代表公司签署上述现金管理业务的有关合同及文件。

　（六）信息披露

　公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

　（七）决策程序

　《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了相关的核查意见。

　二、投资风险分析及风险控制措施

　（一）投资风险

　1、尽管上述投资产品属于低风险的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　3、相关工作人员的操作风险。

　（二）针对投资风险，公司采取的措施如下：

　1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种。

　2、在额度范围内公司董事会授权财务部负责办理相关事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

　3、保本型投资理财资金使用和保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　4、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。

　5、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及有关情况。

　7、当产品的发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　三、对公司日常经营的影响

　（一）公司本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　（二）通过进行适度的保本型短期理财，公司能够获得一定的投资收益，提升资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　（一）独立董事意见

　作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第十次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们发表如下独立意见：

　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《投资理财管理制度》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。

　2、在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　3、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　因此，我们同意公司使用闲置自有资金购买商业银行保本型的理财产品。

　（二）监事会意见

　公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资理财管理制度》等的规定。监事会同意公司及全资子公司滚动使用不超过人民币9,000万元额度的闲置自有资金适时购买不超过十二个月的商业银行保本型理财产品。

　（二）保荐机构核查意见

　1、好利来在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币9,000万元的闲置自有资金购买商银行保本型理财产品的事项已经通过公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第四次会议审议；全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

　2、好利来本次购买银行理财产品符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《投资理财管理制度》等的相关规定，不存在影响公司日常资金正常周转所需，影响公司主营业务的正常开展的情形，不存在损害股东利益的情况。

　综上，本保荐机构对好利来本次使用闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品的事项表示无异议。

　备查文件：

　1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　3、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》

　4、国金证券股份有限公司关于《好利来（中国）电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》

　特此公告！

　好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-015

　好利来（中国）电子科技股份有限公司

　关于聘任公司审计部经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计控制制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会审计委员会审查提名，公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任林雪娇为审计部经理的议案》，同意聘任林雪娇女士为公司审计部经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

　林雪娇女士简历如下：

　林雪娇：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，工商管理专业。1992年8月加入公司，历任生产工程部计划员与计划主任，现任公司监事。

　林雪娇女士与持有公司 5%以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　备查文件：

　《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　特此公告！

　好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2014-016

　好利来（中国）电子科技股份有限公司

　关于调整公司组织机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提议，公司于2014年10月23日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，决定对公司部分组织机构进行调整。

　具体调整方案为：将生产工程部拆分为生产部及工程部。

　生产部职能：根据订单合理安排生产任务，保证产品按期入库，解决生产中出现的品质异常；作业人员的培训和考核，提高其生产技能；实时督导各制程产能达成率；负责订立、更改并督导作业人员执行《作业指导书》和《制程控制程序》。

　工程部职能：负责公司所有设备、治具和除房屋建筑之外的所有设施的安装、调试、维修、维护和保养；根据产品技术特性和工艺要求，分析、研究、开发新的机器设备；对现有设备和流程进行分析并改进。

　原组织机构架构图：

　■

　调整后的组织机构架构图：

　■

　备查文件：

　《好利来（中国）电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

　特此公告！

　好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　证券代码：002729 证券简称：好利来 公告编号：2014-013