证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2014-087

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李新宇、主管会计工作负责人倪明勇及会计机构负责人(会计主管人员)邢霓虹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，因此我公司将原计入“长期股权投资”科目中属于该性质的投资调整到“可供出售金融资产”科目中，影响金额36,562,500.00元，对公司财务报表无重大影响。本次会计政策变更不存在追溯调整事项。

　2、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

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　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、2014年7月18日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，限制性股票的授予日为2014年7月18日；2014年8月6日，公司完成本次限制性股票的首次授予，授予股份的上市日期为2014年8月7日，公司股份总数由 396,821,377 股增加至402,923,177 股，本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　2、2014年09月17日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2014年9月17日召开的2014年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

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　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-085

　拓维信息系统股份有限公司

　第五届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年10月20日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年10月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

　1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

　《2014年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

　2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。

　根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等一系列会计准则，公司按要求定于 2014 年 7 月 1 日起执行新企业会计准则。具体情况及对本公司影响如下：

　根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》对长期股权投资的定义，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理，因此公司将原计入“长期股权投资”科目中属于该性质的投资调整到“可供出售金融资产”科目中，影响金额36,562,500.00元，其他修订的新会计准则对公司财务报表无影响。

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　本次会计政策变更不存在追溯调整事项。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司董事会

　2014年10月24日

　股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-086

　拓维信息系统股份有限公司

　第五届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2014 年 10 月 20 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2014 年 10月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席陆惠女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

　1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

　监事会对公司《2014年第三季度报告》正文及全文认真审核后认为：

　（1）公司《2014年第三季度报告》正文及全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）公司《2014年第三季度报告》正文及全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容客观真实地反映了公司2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）截至出具本审核意见时，未发现参与公司《2014年第三季度报告》正文及全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新会计准则和调整财务报表的议案》。

　监事会仔细审核公司本次会计政策变更的相关资料后认为：

　本次执行新会计准则和财务信息的调整是公司根据财政部相关文件要求，对影响项目进行的合理调整，执行新会计准则能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　特此公告。

　拓维信息系统股份有限公司监事会

　2014年10月24日