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宁波理工监测科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2014-062

 宁波理工监测科技股份有限公司

 第三届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年10月21日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,会议于2014年10月23日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决,通过以下决议:

 一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

 董事会同意公司筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,停牌期间,公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估,待确定具体方案后,将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间,公司将根据相关规定,至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。

 特此公告。

 宁波理工监测科技股份有限公司

 董事会

 2014年10月24日

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